Các công tố viên tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chưa thống nhất với nhau trong việc nộp đơn buộc tội Binance và các giám đốc điều hành về cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
Ít nhất sáu công tố viên liên bang tin rằng các bằng chứng thu thập được cho đến nay đã là căn cứ vững chắc cho việc nộp đơn tố cáo hình sự đối với Binance và các giám đốc điều hành, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao.
Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 về việc Binance tuân thủ các luật và lệnh trừng phạt chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Mặc dù không có cáo buộc chính thức nào được đưa ra, nhưng sàn giao dịch đang bị điều tra về chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
Các nguồn tin ẩn danh cho biết các luật sư bào chữa của Binance tại công ty luật Gibson Dunn có trụ sở tại Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc họp với các quan chức DOJ trong những tháng gần đây.
Binance lập luận rằng một vụ truy tố hình sự sẽ gây thiệt hại thêm cho thị trường tiền điện tử vốn đang trong thời kỳ suy thoái.
“Reuters lại sai rồi,” tài khoản Twitter đã được xác minh của Binance tweet, nói thêm rằng “chúng tôi không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về hoạt động của DOJ” và “nhóm điều tra tội phạm tài chính gồm khoảng 300 người của chúng tôi đang làm việc ở tuyến đầu để bảo vệ người dùng khỏi các tác nhân bất hợp pháp…”
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of – they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
Các cáo buộc hình sự có thể làm suy yếu vị thế của Binance với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vốn đã được củng cố thêm sau sự sụp đổ của FTX.
Trong khi đó, CZ đã tweet ám chỉ các đơn vị truyền thông đang tấn công bẩn sàn giao dịch của ông.
smh, some media are still working for …
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 12, 2022
Xem thêm:
