Giám đốc điều hành của CryptoQuant — Ki Young Ju — gần đây chia sẻ một “sự thật thú vị”.
Giám đốc điều hành của nền tảng phân tích dữ liệu trực tuyến tuyên bố rằng Chính phủ Trung Quốc là một “con cá voi tiền điện tử”. Anh ấy nói:
“Các nhà chức trách Trung Quốc đã thu giữ 194 nghìn BTC, 833 nghìn ETH và những đồng khác từ vụ lừa đảo PlusToken vào năm 2019. Họ đã đưa số tài sản trị giá 6 tỷ đô la này vào kho bạc quốc gia.“
FUN FACT: Government of China🇨🇳 is a crypto whale.
Chinese authorities seized 194k BTC, 833k ETH, and others from the PlusToken scam in 2019. They forfeited these $6 billion-worth assets to the national treasury.
FWIW, MicroStrategy has 130k $BTC. pic.twitter.com/Ilqp7EnenL
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 2, 2022
PlusToken, là một kế hoạch Ponzi lừa các nhà đầu tư bằng cách đưa cho họ lợi nhuận cao và không có rủi ro.
Với hơn hai triệu rưỡi nhà đầu tư bị lôi kéo, trò lừa đảo đã lập hệ thống thành khoảng 3.200 cấp độ. PlusToken thường sử dụng các khoản đầu tư mới để hoàn vốn cho các nhà đầu tư cũ, duy trì bản chất của kế hoạch Ponzi.
Cuộc đàn áp của cảnh sát đối với PlusToken đã dẫn đến việc thu giữ các loại tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la. Tài liệu của tòa án đã liệt kê 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 triệu XRP, 79.581 BCH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74.167 DASH, 6 tỷ DOGE và 213.724 USDT.
Việc thu giữ số lượng BTC nói trên đưa Trung Quốc lên trên MicroStrategy – công ty HODL số lượng BTC lớn nhất (130 nghìn BTC).
Giám đốc điều hành CryptoQuant tiếp tục tuyên bố rằng Bulgaria “có thể” có hơn 200 nghìn Bitcoin.
Theo Trung tâm thực thi pháp luật Đông Nam Âu, các nhà chức trách Bulgaria đã tìm thấy số BTC trị giá khoảng 500 triệu đô la vào năm 2017.
Khoảng 23 công dân Bulgaria đã bị bắt trong chiến dịch và các quan chức cho biết các vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra về một cáo buộc lừa đảo gian lận hải quan.
Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không làm rõ liệu họ có còn HODL các tài sản tiền điện tử bị tịch thu hay không.
Do bất ổn vĩ mô, giá của hầu hết các tài sản đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng và có lẽ đó là lý do tại sao Ki Young Ju kết thúc chủ đề bằng cách thốt lên, “Hy vọng họ đã bán xong.”
Xem thêm:
