Một nhà lập pháp hàng đầu của EU nói rằng tiền điện tử là “một trong những lĩnh vực dễ xảy ra các hoạt động rửa tiền”.
EU sẽ tăng cường các nỗ lực giám sát tiền điện tử của mình bằng cách trao cho cơ quan chống rửa tiền mới nhiều quyền lực hơn.
Mục tiêu của EU
Liên minh châu Âu đang xúc tiến các kế hoạch để quản lý tiền điện tử nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tổ chức gồm 27 quốc gia này muốn đưa các công ty tiền điện tử vào tầm ngắm của cơ quan giám sát chống rửa tiền do lo ngại tài sản kỹ thuật số có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Đức được cho là đã thúc đẩy thực hiện giám sát các công ty tiền điện tử cùng với Tây Ban Nha, Áo, Ý, Luxembourg và Hà Lan.
Cơ quan mới dự kiến ra mắt vào năm 2024, sẽ có nhiệm vụ giám sát các ngân hàng, tổ chức tài chính và các công ty liên quan đến tài sản tiền điện tử.
Luis Garicano, một nhà lập pháp nói rằng cơ quan giám sát mới phải giám sát tài sản kỹ thuật số vì tiền điện tử “là một trong những lĩnh vực dễ xảy ra các hoạt động rửa tiền hơn”.
Khi thị trường tiền điện tử bùng nổ trong năm qua, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới ngày càng chú ý đến không gian này.
Các nhà quản lý thường nói rằng tiền điện tử là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm và nhiều ngân hàng trung ương đã thúc đẩy việc cấm loại tài sản này vì lo ngại nó có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính.
Một báo cáo gần đây của Chainalysis cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại là 14 tỷ đô la vào năm 2021.
Xem thêm:
