CEO Binance- CZ vừa phải nhận thêm ‘tin buồn’ khi sàn WazirX trực thuộc Binance tại Ấn Độ bị Cục Quản lý Thực thi ‘tuýt còi’ do nghi ngờ vi phạm luật ngoại hối.
Theo Economic Times, Cục Quản lý Thực thi Ấn Độ (ED) mới đây gửi một thông báo đến WazirX, yêu cầu sàn giải trình về việc tại sao “rút tiền từ ví tiền điện tử không vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA)”.
Cụ thể, cơ quan quản lý đang nhắm đến các giao dịch trị giá 2.790 Rupee (khoảng 37,5 USD) với cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính của đất nước.
“Những giao dịch này vi phạm các quy tắc ngoại hối. Nền tảng WazirX cho phép khách hàng chuyển tiền điện tử mà không cần tài liệu xác minh đầy đủ, khiến đây trở thành một con đường để rửa tiền”, một quan chức của ED cho biết.
Với thông báo trên, ED không chỉ đặt câu hỏi cho WazirX mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ấn Độ.
“Thông báo của ED đặt một dấu chấm hỏi về bản chất của tiền điện tử và cấu trúc cơ bản của blockchain, cho phép người sở hữu tiền điện tử tự do chuyển tiền từ ví của họ sang ví khác và cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới”.
CEO WazirX, Nischal Shetty từ chối bình luận về thủ tục pháp lý vụ việc trên
Trước đó, việc sử dụng tiền điện tử bị phản đối bởi Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI). Vì thế, hành động này của ED có thể sẽ khiến cộng đồng tiền điện tử phải đối mặt với nhiều thách thức hơn.
WazirX cùng các sàn giao dịch khác đang tìm kiếm tùy chọn xử lý thanh toán khác khi giới ngân hàng từ chối xử lý những khoản thanh toán bằng tiền điện tử.
“Chúng tôi đã nói chuyện với một số đối tác thanh toán nhưng tiến độ rất chậm”, Avinash Shekhar, đồng giám đốc điều hành của ZebPay cho biết.
Rõ ràng, điều cần thiết nhất trong lúc này là Ấn Độ cần ban hành quy định cho tiền mã hoá.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Nirmala Sitharaman trước đó tuyên bố bản ghi chú cho dự luật tiền điện tử đã “sẵn sàng”. Phiên họp Monsoon của Nghị viện mới diễn ra vào thứ Hai và dự luật có thể được đưa ra thảo luận sơ bộ.
Trước đó, “ông chú” CZ của Binance liên tiếp nhận nhiều tin không vui khi sàn giao dịch này bị phản đối bởi một loạt quốc gia với các cáo buộc hoạt động không phép.
Có thể bạn quan tâm:
