Đầu tuần này, PlusToken – một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong thế giới tiền điện tử, đã cố gắng di chuyển 789.500 ETH nhưng đợt di chuyển này đã tạm thời bị cản trở bởi sự tắc nghẽn mạng lưới của Ethereum.
Các đợt di chuyển của PlusToken thường chia thành những đợt nhỏ, như đợt di chuyển 186 triệu USD ETH vừa qua PlusToken đã chia thành 50 giao dịch khác nhau.
Whale Alert lần đầu tiên phát hiện các giao dịch đã được xử lý nhưng hiện có rất ít thông tin về các ví đã được PlusToken chuyển ETH vào.
Mới chỉ hai ngày trước, PlusToken đã chuyển thêm số EOS trị giá 67 triệu USD.
Và chưa hết cách đây vài ngày dự án lừa đảo này cũng đã di chuyển 285 triệu XRP.
Nhà đầu tư lo ngại
Mặc dù dự án đã bị đánh sập vào năm ngoái nhưng đến nay PlusToken vẫn gây thiệt hại cho ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách thanh lý số tiền điện tử khổng lồ mà họ đang nắm giữ.
Hiện PlusToken vẫn đang nắm giữ lượng lớn BTC, ETH, EOS và một số đồng tiền số khác, do đó các quỹ này tiếp tục là mối đe dọa đối với thị trường, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá của Bitcoin và Ethereum trên các sàn giao dịch khác nhau.
Trước đó nhiều người tin rằng vụ sụt giảm của bitcoin xuống 3.800 USD vào ngày 12/3 có nguyên do đến từ PlusToken bán phá giá trên các thị trường giao ngay.
Tuy nhiên, Chainalysis đã bác bỏ điều trên và tuyên bố rằng đợt sụt giảm của bitcoin không liên quan gì đến PlusToken.
Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết:
Theo dữ liệu của chúng tôi ghi nhận thì PlusToken không có đợt di chuyển BTC nào lên sàn trong khoảng thời gian đó, nói PlusToken có liên quan đến vụ sụp đổ bitcoin ngày 12 tháng 3 là không có căn cứ
Mặc dù vậy nhiều nhà đầu tư vẫn tin rằng những đợt điều chỉnh giảm của bitcoin đều có bàn tay của PlusToken nhúng vào.
Nhà đầu tư Andrew Jackson nói rằng:
Tôi tin giá bitcoin đang bị dự án lừa đảo này kìm hãm, trong vài tháng qua họ đã tìm cách di chuyển số tiền điện tử lừa đảo kia tới các ví khác nhau nhằm bán ra ngoài, tôi không tin là họ không liên quan
Trưởng bộ phận nghiên cứu của Chainalysis Kim Grauer đồng ý rằng việc bán phá giá của PlusToken là một rủi ro thực sự cho thị trường crypto.
Grauer nói:
Năm ngoái, chúng tôi đã truy ra được các đợt di chuyển bitcoin lên các sàn giao dịch của các địa chỉ ví có nguồn gốc từ PlusToken, mỗi đợt di chuyển như vậy giá bitcoin đều sụt giảm. Nhưng nhìn chung giá thường có xu hướng phục hồi nhanh chóng từ những đợt bán tháo như thế này
Hiện tại vẫn còn một số quỹ tiền điện tử do PlusToken sở hữu mà chúng ta chưa biết, liệu rằng thời gian tới những quỹ này có xả vào thị trường hay không?
Có thể bạn quan tâm:
