Ngành công nghiệp tiền điện tử không còn ở giai đoạn sơ khai nữa. Hầu hết mọi nơi trên thế giới hiện đã biết đến thị trường này và một số thậm chí đã bắt đầu tích lũy số lượng lớn các tài sản kỹ thuật số này.
Bhutan, một quốc gia nằm giữa dãy Himalaya, là một trong số đó. Quốc gia này đã bí mật đầu tư hàng triệu USD vào Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác.
Quốc gia này đã sử dụng các công ty tiền điện tử hiện không còn tồn tại là BlockFi và Celsius cho các thương vụ mua tiền điện tử của họ.
Theo hồ sơ tòa án, BlockFi và Celsius là khách hàng của Druk Holding & Investments (DHI), đây là công ty đầu tư trị giá 2.9 tỷ USD của Bhutan, theo Forbes cho biết.
Trong khi Druk Holding & Investments chịu trách nhiệm giám sát danh mục tài sản trong nước, tổ chức này cũng đã kín đáo xây dựng danh mục tài sản tiền điện tử ít nhất là từ năm 2022.
Vụ việc đã vô tình được công khai trong đợt sụp đổ hàng loạt các công ty tiền điện tử vào năm 2022, khi FTX, Celsius và các công ty khác tuyên bố phá sản.
Đây là số lượng Bitcoin đã được mua
User Deposit and Withdrawal – 90 Day – Source: Celsius SoFA
Shout out to those who were able to Chapter 7 liquidate themselves at 100 cents on the dollar 🙏🙏 pic.twitter.com/nTdIVFrBXq
— Celsius Loans (@CelsiusLoans) February 20, 2023
Hơn nữa, một hồ sơ liên quan đến Celsius tiết lộ rằng “DHI đã rút hơn 65 triệu USD và gửi khoảng 18 triệu USD để mua tiền điện tử. Ngoài ra, nhật ký giao dịch tiết lộ rằng Druk Holding & Investments, cùng với tài khoản có tên “Quỹ dự án Druk”, đã thực hiện hàng trăm giao dịch từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022. Điều này bao gồm gửi, rút và vay Bitcoin, Ethereum, Tether và một số tài sản khác.
Các luật sư của BlockFi tuyên bố rằng DHI đã không trả được khoản vay 30 triệu USD vào tháng 3 và đã khởi kiện tổ chức này để thu hồi các tài sản không có người nhận.
BlockFi nói rằng DHI đã từ chối trả lại toàn bộ khoản vay sau khi bán 1.888 Bitcoin được dùng làm tài sản bảo đảm. Sau đó nó được định giá 76.5 triệu USD. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của DHI tuyên bố rằng “vấn đề với BlockFi đã được giải quyết”.
Xem thêm: Ngân hàng Israel có kế hoạch ra mắt tiền kỹ thuật số riêng
