Francisco Valdevino da Silva, hay còn gọi là “Bitcoin Sheikh”, đã nhắm mục tiêu hàng nghìn người Brazil và công dân từ mười quốc gia khác.
100 cảnh sát khắp ba bang của Brazil đã đột kích vào 20 địa chỉ có liên quan đến mạng lưới lừa đảo tiền điện tử do Francisco Valdevino da Silva, hay còn gọi là “Sheikh dos Bitcoins” đứng đầu.
Theo các nhà chức trách, nhóm của De Silva bị nghi ngờ đã lừa đảo và rửa số tiền lên đến khoảng 766 triệu USD từ “hàng nghìn” người Brazil và công dân từ mười quốc gia khác.
Các nạn nhân đã được hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 20% cho các khoản đầu tư của họ.
Da Silva và đồng bọn đã mồi chài các nạn nhân bằng cách tuyên bố có một đội ngũ lớn các nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp để thu lợi nhuận.
Cuộc điều tra quốc tế bắt đầu vào tháng 3 năm nay sau khi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ yêu cầu hợp tác thông qua mạng lưới cảnh sát toàn cầu Interpol.
Nguồn tin địa phương g1 cho biết một số người nổi tiếng trong nước đã bị lừa bởi kế hoạch của da Silva, bao gồm Sasha Meneghel, con gái của ngôi sao truyền hình Brazil Xuxa, người được cho là đã mất khoảng 230.000 USD, cùng với một số cầu thủ bóng đá giấu tên.
Xem thêm:
