Gần 790.000 ETH được giữ trong một ví thuộc dự án lừa đảo ponzi PlusToken mới đây đã di chuyển.
Cụ thể, theo dữ liệu ghi nhận được trên ‘etherscan.io’ cho thấy đã có 789.533 ETH (khoảng 188 triệu USD) được di chuyển từ địa chỉ ví của PlusToken sang một ví không xác định khác.
Lần cuối cùng số ETH này được di chuyển là từ tháng 12 năm ngoái.
Cách đây hai ngày BTA cũng đã thông tin đến bạn đọc “PlusToken di chuyển 26.316.339 EOS sang một ví tiền điện tử không xác định khác.“
Vào tháng 2, cũng có hơn 117 triệu USD Bitcoin của PlusToken cũng được di chuyển đến hai địa chỉ ví khác nhau.
Theo ghi nhận trong thời gian qua, dự án lừa đảo này đã có nhiều động thái đáng chú ý, họ liên tục di chuyển lượng lớn tiền điện tử sang các ví khác nhau, mỗi lần di chuyển là chia số tiền điện tử thành nhiều đợt nhỏ.
Nhiều chuyên gia cảnh báo thị trường sẽ rung lắc mạnh nếu những dự án lừa đảo thanh lý tiền điện tử qua fiat.
Công ty nghiên cứu thị trường Chainalysis cho biết thời gian qua những dự án lừa đảo đang tìm cách bán tiền điện tử thông qua thị trường OTC.
PlusToken – một đại diện cho vụ lừa đảo ponzi với quy mô lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử tiền điện tử. Có 3 triệu người ‘dính bẫy’ với số tiền lên đến gần 3 tỷ USD.
