EU ban hành các quy định về tiền điện tử để chống rửa tiền

Nghị viện Châu Âu đã thông qua các quy định mới để tăng cường thẩm định và kiểm tra danh tính đối với các công ty tiền điện tử, nhằm chống lại hoạt động rửa tiền.

Đạo luật mới được ra vào 24/4, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và các thực thể khác, bao gồm cả các dịch vụ cờ bạc, phải báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.

Nguồn: Patrick Hansen
Nguồn: Patrick Hansen
MiCA là một khung pháp lý được Liên minh Châu Âu đưa ra để giám sát các tài sản kỹ thuật số và thị trường của chúng. Nó được ban hành vào tháng 6 năm 2023 và sẽ có hiệu lực thi hành đầy đủ vào cuối năm nay.
1 cơ quan mới có tên Cơ quan chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AMLA) đã được chỉ định để giám sát việc thực hiện các quy định mới về chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.
Văn phòng của AMLA sẽ đặt tại Frankfurt, Đức. Mặc dù luật này chưa được Hội đồng chính thức thông qua và công bố trên Tạp chí Văn phòng EU, nhưng Patrick Hansen, giám đốc chính sách và chiến lược EU tại Circle, dự đoán rằng nó sẽ được thông qua và có hiệu lực ba năm sau đó.

Trong một bài đăng khác , Hansen đã đề cập rằng các CASP này sẽ được yêu cầu tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn Biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) chẳng hạn như thẩm định khách hàng.

Ông lưu ý rằng yêu cầu này không có gì mới, vì tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ví lưu ký ở EU đều có nghĩa vụ tuân thủ các quy định này theo luật hiện hành.

Đọc thêm: Dubai thông qua luật tài sản kỹ thuật số toàn diện, luật bảo mật mới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM