Các cơ quan quản lý hoạt động tiền mã hóa của Hàn Quốc mới đây ra thêm nhiều quy định đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa.
Các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc vừa nhận thông báo về quy định mới. Theo đó, Hàn Quốc cấm nhân viên các sàn giao dịch tiền mã hóa thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi tài sản số trên nền tảng công ty mình.
Ví dụ, nhân viên sàn Bithumb sẽ không được phép thực hiện các giao dịch mua bán cá nhân trên Bithumb.
Những ai vi phạm sẽ chịu mức phạt tiền mặt 100 triệu won, tương đương 90.000 USD, theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC).
Ngoài ra theo FTRA – Đạo luật báo cáo giao dịch tài chính của Hàn Quốc, các sàn giao dịch tiền điện tử nước này phải đăng ký với Cơ quan Tài chính Tình báo Hàn Quốc (FIU) trước ngày 24/9/2021. Quy trình đăng ký được đánh giá phức tạp.
Trong đó, các sàn phải đáp ứng đủ các điều kiện nghiêm ngặt về quy định về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC).
“Các sàn giao dịch tiền điện tử phải đáp ứng đủ các điều kiện đề ra mới được chấp thuận đăng ký. Bất kỳ sàn giao dịch nào không được chấp thuận trước thời hạn 24/9 sẽ bị đóng cửa”, theo FIU.
Trước đó, các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc cũng thiết lập các quy định mới nhằm hạn chế giao dịch của nhân viên.
Cụ thể, sàn Upbit hiện cho phép nhân viên giao dịch, nhưng chỉ được giới hạn trong các đồng BTC, ETH, USDT, bất kể trên nền tảng nào. Ngoài ra, nhân viên của Upbit phải báo cáo số lượng tiền điện tử sở hữu và lợi nhuận trên mỗi giao dịch.
Tại Bithumb, nhân viên chỉ được phép giao dịch tiền điện tử mới trong vòng 72 giờ sau khi niêm yết trên các sàn. Công ty này cũng cấm giao dịch cá nhân trong giờ làm việc. Bithumb cũng yêu cầu tất cả nhân viên ký thỏa thuận không sử dụng thông tin và dữ liệu của công ty để làm lợi cho việc giao dịch cá nhân.
Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://blogtienao.com/go/binance
Xem thêm:
