Hàn Quốc – Cảnh sát mới đây đánh sập sàn tiền số theo mô hình Ponzi, tổng thiệt hại ước tính lên tới 3,3 tỷ USD.
Theo Forkast, cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ 4 Giám đốc điều hành, điều tra thêm 70 nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử V Global vì liên quan tới cáo buộc lừa đảo quy mô lớn.
Vụ lừa đảo ban đầu được xác định ảnh hưởng đến 52.000 nạn nhân và số tiền thiệt hại ước tính gần 2 tỷ USD. Tuy vậy, một số nhà đầu tư nói rằng trên thực tế, số nạn nhân có thể lên tới 60.000 với tổng thiệt hại hơn 3,3 tỷ USD.
Theo điều tra ban đầu, V Global thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn mức lợi nhuận khủng lên tới 300%.
Sàn giao dịch yêu cầu các thành viên mới tạo tài khoản và nạp tối thiểu 6 triệu won (khoảng 5.300 USD) để hưởng mức lợi nhuận được đảm bảo là 18 triệu won.
Ngoài ra, V Global còn tặng 1,2 triệu won tiền hoa hồng cho người giới thiệu thành công nhà đầu tư khác tham gia.
Cảnh sát Hàn Quốc nhận định sàn này hoạt động theo mô hình Ponzi, tức là lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Hàn Quốc từ lâu được biết đến là một trong những quốc gia mà người dân có mức độ tiếp cận với tiền mã hóa, khối lượng giao dịch cũng như tâm lý làm giàu từ tiền số thuộc hàng cao nhất thế giới. Xứ sở Kim Chi có nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa có khối lượng giao dịch lớn như Bithumb, Upbit, Coinone, Korbit…
Ngày 15/4, khối lượng giao dịch tiền điện tử ở quốc gia này được thống kê lên tới 24.000 tỷ won, tương đường gần 22 tỷ USD.
Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://blogtienao.com/go/binance
Xem thêm:
