Thực chất “Pump and Dump” là một hành vi bất hợp pháp trên thị trường tiền tệ ảo, tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng không thể làm gì hơn để bảo vệ các nhà đầu tư Bitcoin và nhiều loại tiền ảo khác. Bài viết dành cho những ai chưa nắm rõ cơ chế hoạt động của “Pump và Dump” trên sàn giao dịch Poloniex.
Trò gian lận “Pump and Dump” trên sàn Poloniex hay các sàn giao dịch tiền điện tử khác như Bittrex, Bitfinex khá phổ biến và thường được chia thành 2 chu kỳ. Đầu tiên họ (cá mập hay cá voi – những người có vốn lớn để thao túng thị trường) tìm cách “pump” Altcoin bằng cách thúc đẩy thị trường. Những con “cá mập” này sẽ dành vài phút, vài giờ hoặc cả ngày để mua những Altcoin giá rẻ, sau khi gom đủ rồi thì sẵn sàng để “dump”, để làm được điều này họ tìm cách tung những tin đồn “tốt” về coin mà họ đã gom.
Sau khi tin đồn bắt đầu có đà lan rộng, khối lượng giao dịch sẽ tăng và giá trị của Altcoin này đồng thời tăng theo. Bản thân các bạn được gọi là “pumper” lẫn “dumper”. Sau khi giá Altcoin này chạm đến một mức mong muốn, những con “cá mập” này sẽ “xả”, tức là đồng loạt bán Altcoin này đi, thậm trí bán phá giá gây sụt giảm thị trường nghiêm trọng. Nếu bạn là người mới tham gia, không tỉnh táo sẽ rất dễ bị “mắc bẫy” của những trò gian lận “Pump và Dump” này.
Không khó để nhận ra “Pump và Dump”
Dưới đây là biểu đồ giá của PotCoin với Bitcoin – POT/BTC trong vòng 3 ngày, giá tăng và giảm nhẹ qua mỗi lần người mua/bán, họ đẩy PotCoin giá rẻ vào mà không tạo sự chú ý quá nhiều của các nhà đầu tư.
Sau khi họ mua được đủ số lượng Altcoin mà họ cần, họ lên các diễn đàn, group và chatbox có đồng đảo nhà đầu tư (như bitcointalk) để bàn luận về đồng coin họ vừa mua. Họ sử dụng nhiều tài khoản clone khác nhau để tạo cảm giác tự nhiên như thật. Cộng đồng bàn luận về lọa Altcoin này cho tới khi xảy ra tin đồn và điều này khiến cho việc “pump” xảy ra. Lúc này, họ tung các tin đồn nhảm trên chatbox, và mọi người bắt đầu đổ xô đi mua Altcoin này sẽ được “bơm” giá lên trời.
Khi Altcoin này chạm đến một mức giá cao nhất định, tất cả mọi người sẽ bán, nhưng không phải tất cả được bán cùng một lúc, điều đó báo hiệu quá trình bán phá giá diễn ra, tình trạng này cũng dễ hiểu vì ai cũng muốn lệnh mình đặt được khớp trước người khác. Hoạt động này diễn ra trong vài giây hoặc vài giờ, những người tham gia sẽ bán đi một lượng nhỏ Altcoin họ đã mua, chỉ một lượng nhỏ để tránh thị trường giảm độc ngột cho đến khi họ thoát ra hoàn toàn.
Khi tất cả những kể chủ mưu (cá mập) đã thoát ra an toàn, một sự hoảng loạn bắt đầu, quá trình bán phá giá diễn ra. Giá đồng Altcoin này không còn twang nữa, khối lượng giao dịch giảm, nhiều người sẽ nhận ra đơn hàng của họ không được khớp lệnh.
Cuối cùng họ phải bán dưới giá thị trường hay còn gọi là “cắt lỗ” ngay thời điểm đó chỉ để thoát ra ngoài, và điều này làm cho giá Altcoin chạm mức đáy trở lại.
Những con “cá mập” thường là những người giàu có, và có vốn kiến thức am hiểu thị trường mới có thể làm được như vậy, nhưng điều đó không đồng nghĩa với bạn lúc nào cũng là người thua cuộc.
Nếu bạn phát hiện được Altcoin nào đó đang chuẩn bị “Pump và Dump”, bạn nên mua một ít. Nếu may mắn mua được trước khi tình trạng “pump” diễn ra bạn sẽ kiếm được khoản lời không nhỏ, nhưng không nên quá tham lam. Điều đó không quá khó nếu bạn nhận ra những tín hiệu tư sớm.
Nếu bạn là người đến muộn và Altcoin đã được “pump” trong gia đoạn đầu, bạn vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận, nhưng rủi ro của bạn sẽ cao hơn và lợi nhuận thấp hơn. Bạn nên cân nhắc trước khi vào lệnh kẻo “ăn hành” bất cứ lúc nào.
Biên soạn lại bởi Toobit.com.vn
