Tiền điện tử luôn có tầm quan trọng trong thời kỳ hỗn loạn, như đã chỉ ra trong các trường hợp trước đây, bao gồm cả tình hình ở Ukraine. Một lần nữa, trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, tài sản tiền điện tử đã được sử dụng để tài trợ cho các hành động khủng bố và chiến tranh.
Để chống lại điều này, nhiều công ty tiền điện tử đã thực hiện các biện pháp chủ động. Tether, nhà cung cấp stablecoin lớn nhất thế giới, cũng đã làm theo, đóng băng tổng cộng 32 địa chỉ.
Theo một bài đăng trên blog gần đây của Tether, người ta đã tiết lộ rằng 32 địa chỉ được đề cập có liên quan đến tổng số tiền là 873.118,34 USD. Những chiếc ví này đều có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp diễn ra ở Israel và Ukraine. Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino cho biết:
“Tiền điện tử là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó không phải là công cụ dành cho tội phạm. Trái ngược với niềm tin phổ biến, các giao dịch tiền điện tử không ẩn danh; chúng là những tài sản có thể truy nguyên và theo dõi được nhất. Mọi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain, giúp mọi người có thể theo dõi chuyển động của quỹ. Do đó, những tên tội phạm đủ ngu ngốc để sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp chắc chắn sẽ bị xác định.”
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã hợp tác với Cảnh sát Israel trong mối quan hệ đối tác gần đây nhằm ngăn chặn dòng tiền tiền điện tử có liên quan đến Hamas.
Tether hoạt động với NBCTF của Israel
Hành động gần đây này là một phần trong sự hợp tác của Tether với NBCTF ở Israel. Nó nhằm mục đích chống lại việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động khủng bố và quân sự. Tether đã tích cực hỗ trợ thực thi pháp luật về vấn đề này. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là có những cá nhân trong ngành công nghiệp blockchain, bao gồm một số nhà báo và nhà phê bình, đang cố gắng đưa ra những lập luận chống lại ngành này.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là cho đến thời điểm này, Tether đã hợp tác với 31 tổ chức trên toàn cầu. Đây là một cuộc điều tra trải rộng trên 19 khu vực khác nhau. Họ đã phong tỏa thành công tổng tài sản trị giá 835 triệu USD, chủ yếu liên quan đến trộm cắp. Điều này đặc biệt liên quan đến các vi phạm về blockchain và trao đổi, với một phần nhỏ hơn liên quan đến các hoạt động tội phạm khác. Ardoino nói thêm:
“Chúng tôi háo hức mong đợi sự hợp tác liên tục với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu như một phần trong cam kết của chúng tôi đối với an ninh toàn cầu và tính toàn vẹn tài chính.”
Tether đã hợp tác với nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Brazil, Singapore, Philippines, Đức, Hàn Quốc, Na Uy, Ba Lan, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Canada, Croatia, Ý, Argentina, Úc, Bỉ, Quần đảo Cayman, Trung Quốc, Hà Lan, El Salvador, Hồng Kông, Ấn Độ, Ireland, Israel, Kyrgyzstan, New Zealand, Tây Ban Nha, Đài Loan, Vương quốc Anh, Ukraina, Estonia và Hoa Kỳ.
Xem thêm: Khối lượng giao dịch trên các sàn lớn đã giảm 19,3% so với năm ngoái
