Sàn giao dịch tiền điện tử đến từ Hồng Kông có tên CEO Global thông báo rằng các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt một trong những người sáng lập của sàn, trong chiến dịch càn quét mới nhất về gian lận thẻ SIM và tài khoản ngân hàng.
Sàn cho biết:
Tài khoản của một trong những nhà sáng lập chính của chúng tôi đã nhận tiền bất hợp pháp từ những kẻ lừa đảo quốc tế…
Người sáng lập đã bị bắt được 15 ngày để điều tra và sàn giao dịch vẫn chưa biết khi nào cảnh sát sẽ thả người này ra.
Sự việc trên cũng ảnh hưởng đến việc rút tiền điện tử ra khỏi sàn giao dịch do nhân vật này là người nắm giữ các private key của hầu hết các ví lạnh của sàn. CEO Global hiện đã đình chỉ tất cả các giao dịch rút tiền của mình, với lý do không thể xử lý tất cả các yêu cầu rút tiền từ các đồng tiền kỹ thuật số được giữ trong các ví nóng.
Tình huống này tương tự như những gì OKEx đã phải đối mặt gần đây khi cảnh sát Trung Quốc đột ngột bắt giữ một trong những người giữ private key của sàn. OKEx đã đình chỉ việc rút tiền trong nhiều tuần trước khi mở trở lại vào tuần trước.
Các nhà chức trách Trung Quốc đang ra sức trấn áp tình trạng lừa đảo thẻ SIM và tài khoản ngân hàng ngày một gia tăng tại quốc gia này.
Người Trung Quốc thường không muốn tiết lộ danh tính của mình khi mua thẻ SIM hoặc mở tài khoản ngân hàng, họ thường chọn các thẻ SIM đã đăng ký trước đó hoặc tài khoản ngân hàng do người khác đứng tên. Và hiện tượng này cũng rất phổ biến trong cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc.
Cảnh sát Trung Quốc cho biết đã bắt giữ hơn 4.600 người và tịch thu khoảng 65.000 thẻ ngân hàng chỉ trong hai tuần kể từ khi bắt đầu chiến dịch trấn áp toàn quốc. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cấm hơn 15.000 người mở tài khoản ngân hàng trong 5 năm tới.
Ngoài việc ngừng rút tiền, CEO Global cũng đang đóng cửa dịch vụ OTC của mình do lo sợ sẽ có một cuộc đàn áp tiếp theo của chính quyền Trung Quốc liên quan đến vấn đề này.
Có thể bạn quan tâm:
